Из-за участия нескольких мощеннических грузинских банков и платежных сервисов объявили блокировать трансакции клиентов старше 60 лет, которые алгоритмы финансового мониторинга считают «высокорисковыми». Об этом сообщает агентство Civil.ge со ссылкой на указ президента Национального банка Грузии (НБГ).
Новые правила начали действовать 1 сентября. Под жесткий фильтр попали карточные переводы на сумму выше 500 лари, которые НБГ считает главными магнитами для аферистов: онлайн-трейдинг, форекс-платформы, азартные игры и казино, операции с криптовалютами и виртуальными активами.
Банк также вправе заморозить платеж, если сумма перевода выбирается из подозрительного паттерна поведения конкретного клиента.
Банк подтверждает перевод, а если технически удается решить проблему, перевод разрешается.
Several Georgian banks and payment services have started blocking transfers for clients over 60 years old, which financial monitoring algorithms consider "high risk." This information was reported by Civil.ge, citing a source from the National Bank of Georgia (NBG).
New rules began to take effect on September 1. Under these rules, card transfers exceeding 500 lari per month are considered suspicious by the NBG and are subject to additional verification measures. These measures include online trading, forex platforms, gambling and casinos, operations with cryptocurrencies, and virtual assets.
The bank also reserves the right to block a payment if the transfer amount is chosen from a suspicious pattern of transactions by a particular client.
The bank confirms the transfer blocking, and if the technical team manages to resolve the issue, the transfer is allowed.
